ブックタイトル2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

ページ
55/94

このページは 2018 近代セールス社通信教育総合ガイド の電子ブックに掲載されている55ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

窓口・渉外スキルアップコース法改正のポイントと実務の留意点改正犯罪収益移転防止法に対応!取引時確認の手続きに強くなる講座こんな方にお勧めします営業店の窓口・渉外・事務担当者。本人確認書類をチェックする際のポイントなど、実務とその改正点について学習したい方。学習のねらい平成28年10月より施行された改正犯収法の概要を押さえた上で、取引時確認手続きの変更点・経過措置などについて、マンガや図解で学習します。本人確認書類の見本(個人・法人全40種類/B5・カラー版)を掲載し、チェックポイントが一目で分かるようになっています。※日本FP協会AFP・CFP R継続教育認定講座受講期間2ヵ月/3ヵ月添削指導2回/3回受講料8,640円/9,720円(いずれも税込)●教材(配付内容)テキスト1冊/別冊1冊/添削課題・解答用紙(各2部/各3部)/学習の手引/質問票/受講番号登録のお知らせ/提出用封筒●執筆・指導講師岩瀬万里夫(信用金庫支店長)鈴木仁史(弁護士)竹田淳一(あずさ監査法人)三ヶ尻一郎(弁護士)テキスト構成と主な学習内容第1章Q&Aで学ぶ・取引時確認の基礎知識取引時確認を理解するための基礎知識第2章犯収法改正のポイントと手続きの変更点改正前の犯収法における取引時確認の手順/マンガで学ぶ・犯収法改正で取引時確認のルールはこう変わった!/法人の実質的支配者の定義変更について理解する/外国PEPsの確認方法について理解する/犯収法の改正に伴う経過措置第3章〈ケーススタディ〉取引時確認のこんな時どうする!?妻による夫名義の口座開設/未成年者の口座開設/外国人の口座開設/成年後見人との預金取引/複数回にわたる敷居値を下回る金額の振込依頼/入学金などの敷居値を上回る振込依頼/法人の当座預金口座の開設/法人代表者の変更/個人事業主の法人成り/マンション管理組合・PTAなど、法人格のない団体の口座開設/担保権の設定時・保証契約の締結時/他第4章確認記録・取引記録の作成ポイント確認記録はどのように作成するか/取引記録はどのように作成するか第5章疑わしい取引の届出の作成方法疑わしい取引の届出義務とは何か/犯罪収益移転危険度調査書と疑わしい取引の判断/金融機関における体制整備のポイント別冊本人確認書類のチェックシート(個人・法人の確認書類全40種の見本を掲載し、チェックポイントを詳しく解説/B5・カラー版)<個人>運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/個人番号カード/住基カード/在留カード/特別永住者証明書/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/戦傷病者手帳/小型船舶操縦免許証/宅地建物取引士証/電気工事士免状/認定電気工事従事者認定証/特種電気工事資格者認定証/耐空検査員の証/国民健康保険被保険者証/健康保険被保険者証/船員保険被保険者証/国家公務員共済組合の組合員証/地方公務員共済組合の組合員証/私立学校教職員共済制度の加入者証/健康保険日雇特例被保険者手帳/年金手帳/介護保険被保険者証/後期高齢者医療被保険者証/印鑑登録証明書/母子健康手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/戸籍全部事項証明書(戸籍謄本・抄本)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/<法人>登記事項証明書/印鑑登録証明書/定款/株主名簿/有価証券報告書/納税証明書(内容・項目については、一部変更となることもございます)