• マネロン対策に欠かせない!
    <2020年版>本人確認書類のチェックポイント
  • 近代セールス社 編
  • 定価:825円(税込)
  • サイズ:B5判・56頁
  • 2019年12月初版
  • ISBN:

本書の内容

本冊子は、本人確認書類のサンプルを掲載し、取引時確認のポイントを解説するものです。
全ページ4色刷りまたは2色刷りで、見やすく、分かりやすい構成となっています!

冒頭では、取引時確認の流れ、ハイリスク取引の際の注意点などをフローチャートや図解で解説。
目にする機会の少ない確認書類も幅広くカバーしています。

2020年版では、出入国在留管理庁の発行となった「在留カード」「特別永住者証明書」の説明を
充実させたほか、運転免許証や個人番号カード、住民票などの旧姓併記にも対応するなど、
掲載書類をアップデート。

また、2019年11月30日からの「法人の本人特定事項の新しい確認方法」や、
2020年4月改正の「非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法」なども
新しく取り上げています。

犯収法の内容を理解し、マネロン・テロ資金供与対策を遺漏なく行うために、
ぜひこの冊子をご活用ください。

  • 目次はこちら(クリックで内容が表示されます)