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• 第１章 金融業務におけるマイナンバーの取扱いルール

  １．マイナンバー制度とは
  ２．金融機関がマイナンバーを利用することができる場面
  ３．預貯金口座への付番
   

  第２章 Ｑ＆Ａで学ぶ 個人番号取得の実務と注意点

  Ｑ１ 利用目的の明示はどのように行えばいいですか？
  Ｑ２ 本人確認手続きの進め方と、注意すべきポイントを教えてください
  Ｑ３ マイナンバーを取得するにあたり、お客様に伝えておくべきことは何ですか？
  Ｑ４ 不正にマイナンバーを収集しないように注意すべきことは何ですか？
  Ｑ５ お客様から申し受けたマイナンバーカードや通知カード、
  　　 身元（実在）確認書類の取扱いで注意すべきことはありますか？
  Ｑ６ お客様の自宅や勤務先で、マイナンバーを取得する場合に
   　　注意することはありますか？
  Ｑ７ マイナンバーを郵送で提供してもらう場合の注意点は何ですか？
  Ｑ８ マイナンバーの廃棄・削除はどのように行うのですか？
   

  第３章 マイナンバーの提供を断られたときの対応法

  １．お客様に対する説明
  ２．提供拒否の記録と継続的な声かけ
  ３．証券口座等でマイナンバーを取得済みの場合
   

  第４章 こんなときどうする？ ケース別対応法

  Case 1 「何のためにマイナンバーが必要なのか」と聞かれた
  Case 2 「自分のマイナンバーを教えてほしい」と言われた
  Case 3 「身元（実在）確認書類を忘れた。通知カードしかないが
  　　　　何とかしてほしい」と言われた
  Case 4 「通知カードが届いていない／なくした」と言われた
  Case 5 「マイナンバーを提出するなら口座開設しない」と言われた
  Case 6  既存口座のあるお客様の住所変更の手続で「マイナンバーカード等を
  　　　　持っていない」と言われた
  Case 7  マイナンバーの届出時、夫の代理人として妻が来店した
  Case 8  未成年者の新規口座開設で、親権者と子供が来店した
  Case 9 「海外に居住しているのでマイナンバーがない」と言われた
  Case 10 「マイナンバーが変わった」と言われた
   

  第５章 法人取引における法人番号取得のルールと注意点

  １．法人番号が必要な取引
  ２．法人番号の本人確認書類とは
  ３．法人番号の告知義務と取扱い上の留意点
  ４．法人番号の業務での活用