- 取引時確認の手続きに強くなる講座
犯収法のポイントと実務上の留意点をしっかりマスター！
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 9,900円（税込） | ２回 | |
| ３ヵ月 | 11,000円（税込） | ３回 |
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。
学習のねらい
犯罪収益移転防止法の概要を押さえた上で、取引時確認手続きの変更点・経過措置などについて、マンガや図解で学習します。本人確認書類の見本（別冊／Ｂ５・カラー版）を掲載し、チェックポイントが一目で分かるようになっています。
★継続教育単位講座（課目：FP実務と倫理）AFP：7.5単位／CFP®：7.5単位
★継続教育単位講座（課目：FP実務と倫理）AFP：7.5単位／CFP®：7.5単位
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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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法改正のポイントと実務上の留意点 ※テキストは１冊＋別冊です
第１章 Ｑ＆Ａで学ぶ・取引時確認の基礎知識
取引時確認を理解するための基礎知識
第２章 犯収法のポイントと取引時確認の手続き
犯収法に基づく取引時確認の手続き／法人の実質的支配者の定義について理解する／外国PEPsの確認方法について理解する
第３章 ケーススタディ・取引時確認のこんな時どうする!?
取引全般に関わる事例への対応法／個人のお客様との取引に関わる事例／法人のお客様との取引に関わる事例
第４章 確認記録・取引記録の作成ポイント
確認記録はどのように作成するか／取引記録はどのように作成するか
第５章 疑わしい取引の届出の作成方法
疑わしい取引の届出義務とは何か？／犯罪収益移転危険度調査書と疑わしい取引の判断／金融機関における体制整備のポイント
＜別冊＞ 本人確認書類のチェックポイント（Ｂ５・カラー版 55ページ）
（本人確認書類の見本を掲載し、チェックポイントを詳しく解説）
はじめに
取引時確認の流れとポイント
特定取引の範囲拡大とハイリスク取引の取引時確認
本人確認書類と確認方法
非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法
取引時確認済みの確認
強化が要請されている偽造・改ざん対策と真正性を見抜くポイント
PART１ 提示のみで確認可能な書類
運転免許証／マイナンバーカード／旅券（パスポート）／在留カード／特別永住者証明書／運転経歴証明書／身体障害者手帳／療育手帳／精神障害者保健福祉手帳／小型船舶操縦免許証／宅地建物取引士証／電気工事士免状（第一種）／認定電気工事従事者認定証／特種電気工事資格者認定証／耐空検査員の証
PART２ 提示＋他の確認方法で確認する書類
資格確認書／旅券（パスポート）／介護保険被保険者証／児童扶養手当証書／印鑑登録証明書（個人）／年金手帳／母子健康手帳
PART３ 提示＋転送不要郵便で確認する書類
戸籍の附票の写し／住民票の写し／住民票記載事項証明書／特別児童扶養手当受給証明書
PART４ 顧客が法人の場合の確認書類
印鑑登録証明書（法人）／登記事項証明書／定款／実質的支配者リストの写し
2027年の非対面取引の変更と確認書類の今後の改正動向
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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| 2ヶ月 | 9,900円（税込） | ２回 | |
| ３ヵ月 | 11,000円（税込） | ３回 |
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