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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.865　2014年3月15日号
〈ワイド特集〉
反社会的勢力との取引排除と管理のポイント
～暴力団排除条項を踏まえた実務対応
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特集
〈ワイド特集〉
反社会的勢力との取引排除と管理のポイント
～暴力団排除条項を踏まえた実務対応
都銀の不正融資問題が取り沙汰され、反社会的勢力との取引排除は金融機関にとってますます大きな課題となっています。そこで本ワイド特集では、暴力団排除条項の内容や継続的なモニタリング等、反社取引排除に求められる基本を押さえながら、疑わしい顧客・取引に関する実務上のポイント、事例にみるケース別の対応法などを解説します。

＜マンガ＞ 反社会的勢力との取引排除 - こんな認識を持って取り組もう　 [ MORE >> ]

反社会的勢力排除の根拠となる「暴力団排除条項」を押さえよう！

未然防止のため 取引開始時にはこんな点をチェックする　

既存取引に関するモニタリングはこのように進めよう

＜ケース別＞ 疑わしいこんな顧客・取引にはどう対応する！？　 [ MORE >> ]

取引停止・解約にあたってはこんな対応が求められる　
① 反社取引の停止・解約はこのように進めよう
② ＜覆面インタビュー＞ 特殊警備担当者に聞く「出口」対応のポイント

取材企画

フロントランナー・リテール営業の達人

きらやか銀行営業統括部　長島 利子さん

 

連載マンガ


▲永井月子の投信セールスDiary

「為替変動リスクへの対応」


▲トラブルヒストリー

「貸し金庫に対して行われた
目的物が一致しない差押え」